2022年度董事會工作報告

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2022年度，廣東溢多利生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會嚴格遵守《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》和《董事會議事規則》等法律法規的有關規定，切實履行股東大會賦予的董事會職責，積極推進董事會各項決議的實施，嚴格執行股東大會各項決議，勤勉盡責地開展各項工作，不斷規范公司法人治理結構，促進公司持續、穩定、健康地發展。現將公司董事會2022年度工作情況匯報如下：

一、2022年度公司總體經營情況回顧與分析

2022年，公司所處的生物酶制劑、生物合成品、動物營養與健康三大領域，持續受原料價格上漲、下游市場劇烈波動、競爭加劇等因素疊加影響，行業企業整體運行及盈利情況均出現較大程度波動。但是，作為國家“十四五”規劃重點發展與支持的主導產業，公司所處三大領域產品在各行業應用需求仍然廣闊。報告期內，公司營業收入較上年同期下降 37.95%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為 1,823.20萬元，實現扭虧為盈。

1、總體運營方面，根據公司業務變化，及時優化組織架構和管理分工，構建董事長領導下的經營團隊負責制組織模式，精簡機構，減少層級，提高效率，較好地強化了總部與子公司一體化管理對接與體系融合；根據公司組織管理模式變化，及時修訂完善公司《經營決策管理制度》《公司財務支出管理規定》《子公司授權管理制度》、《中心/部門組織結構、職能職責與人力編置》《績效考評管理規定》《重大項目建設授權管理暫行辦法》等一系列重大管理制度和審批流程，公司財務與人力垂直管理、法務與知識產權管理、分子公司運營管理取得較大改善；審計監察部全程參與公司主要經營活動及財務支出監督審核與審計檢查，公司內控管理進一步得到強化規范；統籌公司資金管理，有效利用金融和資金管理

手段，提升資金利用率，為公司效益做出較大貢獻；信息化管理水平得到大幅提升，ERP、CRM、PLM、云之家、S-HR系統全面上線運行，進一步完善一體化管理平臺，實現公司科學有效管控；持續推進中高端人才引進及人才梯隊建設工作，改善公司及分子公司人才架構與配置，制定公司人才三年發展規劃和三年培訓總體規劃，公司人力資源管理和企業文化建設總體得到提升；加強公司品牌建設與市場推廣活動策劃與實施，全年圍繞主業，策劃實施 8場線下展會與學術活動，組織 8位院士專家參加農牧板塊《創新大講堂》系列線上公益講座，受眾人數累計近 30萬人次，打造了行業較有影響力的品牌欄目，借助澳洲公司進行海外品牌傳播，根據公司業務變化，成立澳洲子公司，明晰海外戰略與品牌規劃，及時維護公司官網、官微、展廳、宣傳片、PPT等自媒體平臺并修改更新推介材料，進一步提高公司行業影響力和品牌知名度。

2、研發方面，全年加大項目高端科研人才引進和培養，新建合成生物學團隊，優化調整組織架構，明確研發分工與責任，整體研發能力和動力達到新高度；公司戰略科技力量得到提升，科研投入加大，順利完成國家級企業技術中心二期建設，新技術與新產品開發、應用研究、產學研合作等科研工作取得明顯進步，核心技術取得階段性突破；各項科研新產品開發和老產品提質量、降成本工作有序開展，實現耐高溫植酸酶、新種酸性木聚糖酶、新種葡萄糖氧化酶等多個領域產品研發和生產轉化，部分項目已達到國際領先水平；在畢赤酵母高通量篩選方法建立、里氏木霉高表達菌株改造、芽孢桿菌表達系統優化等平臺技術方面取得了重大進展，并成功應用于產業化；與國內外研發機構和高等院校開展了項目合作與成果引進，并實現產業化；應用研究部門開展了多項飼用酶與工業酶應用研究實驗，驗證了產品效果，為精準產品開發打下良好基礎；全年維護公司質量體系正常運行及監督管理，并參與多項國家標準修訂；協助開展相關產品海外注冊，參加國內外大型學術研討會，完成多篇高質量學術論文發表；全年共完成 6項發明專利申請，28項國外專利許可引進和 7項商標申請；完成 43項政府項目申報工作，以及國家企業技術中心、博士后科研工作站等多項管理評價工作。

3、營銷方面，全年推進公司營銷資源整合，加快營銷渠道建設，加強營銷團隊建設，引進高端技術服務人才和銷售人才，較為有序開展全年各項營銷工作；積極參加農牧、工業酶、生物合成品、動物營養與健康等產業線上線下會議與活動，舉辦國內國際線上技術沙龍，加大公司新官網、雜志廣告投放，技術文章、產品軟文發表；澳洲子公司成功注冊，借助海外媒介平臺，大力度推進公司國際品牌建設，擴大客戶受眾群體，全面提升公司國際品牌知名度；與海外外籍技術專家團隊密切合作，與國內外知名高等院校與科研機構協同開展應用試驗，為公司產品在全球市場上推廣提供權威技術服務與實驗數據支撐；海外事業中心與國內工業酶事業中心克服多重困難，全年主動出擊，精準把握市場機會和行業機遇，逆勢而上，銷售同比實現穩定增長，較好完成年度目標；國內工業酶事業中心整合效應初步顯現，實現國內工業酶板塊集中管理，團隊建設取得初步成效，組織參加多項行業展會、行業年會活動，提升工業酶板塊品牌影響力；國內農牧事業中心，積極開展各項營銷工作，老客戶維穩工作取得良好成效。

4、生產方面，有效整合生產資源，科學布局生產基地，合理安排公司全年生產計劃，較好地完成了全年各項生產任務；建立完善公司各項質量管理體系，全面開展產品穩定性提升工作，實現公司全年產品質量持續穩定提升；全年組織開展了多項新產品、新工藝技術轉化工作，轉化效果良好，為公司未來市場開拓打好產品基礎；各生產基地組織開展了多種形式的生產工藝優化、發酵酶活提升、生產智能自動化升級、節能降耗等多項技改活動，效果顯著；組建公司總部及各基地產品穩定性工作小組，全面開展產品穩定性提升相關工作，并取得了一定成效；按公司整體工作部署，全面啟動康捷生產基地、溢多利動藥生產車間、鴻鷹技改、康捷后處理車間、內蒙古溢多利干燥塔及三期等公司重大項目的規劃與建設工作，取得了初步成績；全面、精準、科學、高效開展各生產基地 EHS工作，實現全年 EHS零事故。

二、董事會日常工作及組織和籌備董事會的召開

（一）報告期內董事會會議情況

（二）董事會各專門委員會工作情況及獨立董事履職情況

公司董事會各專門委員會充分發揮了各自的職能和作用，在公司的經營戰略、重大決策、實施董事會決議、指導公司內部控制建設和保持高管人員的穩定等方面發揮了重要作用。

公司獨立董事能夠嚴格遵守法律法規以及《公司章程》《公司獨立董事工作制度》等相關規定，充分發揮專業和信息方面的優勢，對公司重大決策、高管人員聘任、關聯交易、對外擔保等進行認真審核、認真履行獨立董事的職責和義務，

二、2023年度董事會工作計劃

1、積極發揮董事會在公司治理中的核心作用，根據公司戰略發展要求，制定2023年度公司的經營管理計劃及中長期發展戰略，科學高效地決策重大事項。

2、繼續做好股東大會的召集、召開工作，貫徹執行股東大會決議，并嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規的要求，認真自覺履行信息披露義務，本著公開、公正、公平的原則，真實、準確、完整的對外披露相關信息，促進公司規范運作。

3、進一步完善上市公司法人治理結構，健全公司各項規章制度，提升規范化運作水平；加強內控制度建設，不斷完善風險控制體系，切實保障全體股東與公司利益，保障公司業務及各項經營活動正常進行。

4、加強投資者關系管理工作，依法維護投資者權益，特別是保護中小投資者合法權益。

廣東溢多利生物科技股份有限公司

董 事 會

2023年4月22日