證券代碼：300109????????證券簡稱：新開源????????????公告編號：2023-053

???????????博愛新開源醫療科技集團股份有限公司

??????????????關于?2022?年度利潤分配預案的公告

(資料圖片)

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???博愛新開源醫療科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4

月?24?日召開第五屆董事會第二次會議，第五屆監事會第二次會議分別審議通過

《關于?2022?年度利潤分配的議案》，具體內容如下：

???一、2022?年度財務概況

???經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022?年母公司實現凈利

潤?224,210,868.80?元，根據公司章程的規定，減實施?2021?年度分配方案的

分配利潤?405,442,294.73?元，本年度末母公司可供投資者分配的利潤為

???二、2022?年度利潤分配預案的基本內容

???為了更好地兼顧股東的即期和長遠利益，根據中國證監會鼓勵上市公司現金

分紅，給予投資者穩定、合理回報的指導意見，按照《公司法》及《公司章程》

的有關規定，經董事會研究決定，本年度利潤分配預案為：以?2022?年?12?月?31

日總股本?323,905,337?為基數，向全體股東按每?10?股派發現金股利?5.00?元（含

稅），共計派發現金股利?161,952,668.50?元。本年度不進行資本公積轉增。

??若在分配方案實施前公司總股本由于再融資新增股份上市、可轉債轉股、股

份回購、股權激勵行權等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則

相應調整。

???三、相關審核批準程序及專項意見

???經與會董事審議表決，一致同意該利潤分配預案。

??監事會認為：公司?2022?年度利潤分配預案符合《公司法》、《證券法》和

《公司章程》中對于分紅的相關規定，符合公司股東長期回報規劃以及相關承諾，

符合股利分配政策，具備合法性、合規性及合理性，同意將該議案提請公司?2022

年年度股東大會審議。

??獨立董事認為：公司?2022?年度利潤分配預案符合《公司法》、《上市公司

監管指引第?3?號—上市公司現金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第?2?號—創業板上市公司規范運作》及《公司章程》中利潤分配政策等有關規

定，綜合考慮了公司目前的股本結構、盈利水平及財務狀況，與公司經營業績及

經營規模相匹配；不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司獨立

董事一致同意本次利潤分配預案，并同意將此議案提交公司?2022?年年度股東大

會審議。

??三、備查文件

??特此公告

???????????????博愛新開源醫療科技集團股份有限公司?董事會

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